ЦБ отозвал лицензии у московского банка и трех страховых компаний

отозвал лицензиюБанк России с 9 февраля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у коммерческого банка «Финансово-промышленный капитал». Кроме того, ЦБ отозвал лицензии у трех страховых компаний. Об этом говорится в сообщении Банка России.

В пресс-релизе ЦБ отмечается, что в отношении банка «Финансово-промышленный капитал» установлены неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части достоверности представлявшихся в уполномоченный орган сведений. Кроме того, регулятор установил признаки того, что в банке проводились «теневые», не отраженные в отчетности, валютно-обменные операции.

Банк занимал 297-е место в банковской системе России по величине активов.

В этот же день Банк России объявил об отзыве лицензий у трех страховых компаний: «Инвест-Полис», «Русско-Английский Страховой Брокер» и «Страховая группа «АСКО».

Поделиться