«Ъ»: теневой владелец Анталбанка украл у вкладчиков 37 млрд рублей

владельцем АнталбанкаВ Замоскворецком райсуде Москвы начался процесс над организованным преступным сообществом во главе с бывшим теневым владельцем Анталбанка Магомедом Мухиевым, пишет «Ъ».

По версии следствия, у граждан, вложивших свои средства в эти учреждения, было похищено более 37 млрд руб. На скамье подсудимых восемь человек, шестеро из них — коммерсанты, на счета фирм которых выводились деньги из банков.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), ведет его Следственный Комитет РФ.

Речь идет о девяти кредитных учреждениях: Анталбанк, «Лада-Кредит», Дорис-банк, Гринфилдбанк, банк «Содружество», Межрегионбанк, Региональный банк сбережений, НСТ-банк и банк «Максимум» (лицензии у всех отозваны в сентябре-ноябре 2015 года). Формально все эти банки не имели отношения друг к другу, но «обслуживали интересы одних и тех же лиц», а некоторые имели общих собственников и управляющий персонал.

После размещения на депозитах деньги под разными предлогами переводились из одного банка в другой, для того чтобы скрыть их происхождение, а затем аккумулировались в Анталбанке, а из него выводились на счета подконтрольных владельцам компаний.

Поделиться