• Бизнес, в России 2 декабря 2019

    ЦБ создаст единую систему компьютеров и смартфонов банковских клиентов

Центробанк намерен создать единую межбанковскую систему оценки устройств, с помощью которых банковские клиенты осуществляют переводы.  В нее войдут смартфоны, планшеты и компьютеры клиентов банков. Таким образом Центробанк намерен бороться с сомнительными операциями и отмыванием денег, сообщает РБК.

Известно, что установочная встреча по этому вопросу назначена на декабрь текущего года. ЦБ еще в апреле 2018 года обязал банки анализировать устройства, с помощью которых клиенты переводят деньги. Сейчас единой межбанковской базы нет, каждый банк собирает информацию по отдельности. Каждому устройству клиента присваивается идентификатор. Если номера устройств совпадают у разных клиентов, то банк относит их к клиентам с повышенным уровнем риска.

Создание единой системы позволит судам и правоохранительным органам истребовать сведения об устройствах, с которых проводились банковские операции, эта информация может стать доказательством в налоговых спорах о дроблении бизнеса и антимонопольных расследованиях по картельным сговорам, отмечают авторы проекта.

У партнёров