• в России, Финансы 10 января 2021

    В России ужесточен контроль за наличными и безналичными платежами

В России вступили в силу поправки к закону «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем». Нововведения коснутся оборота наличных, а также денежных переводов и снятия денег в банкоматах.

Речь идет об «антиотмывочном» законе № 115. Поправки усиливают контроль за операциями с наличными на сумму от 600 тысяч рублей. Информация о любых операциях с наличными свыше 600 тысяч рублей будет передаваться в Росфинмониторинг. Помимо этого, вводится обязательный контроль почтовых переводов, снятия наличных, начисленных на баланс мобильного телефона, на сумму более 100 тысяч рублей.

Также с 2022 года под контроль попадут сделки с недвижимостью, сумма которых больше 3 миллионов рублей. Кроме того, финансовые организации начнут обращать особое внимание на ряд вещей при сделках с недвижимость, в частности на дробление ее стоимости.

У партнёров