• в России, Общество 10 декабря 2015

    Обезврежена преступная группировка «обнальщиков» через «Почту России» с оборотом более 1 млрд руб. в год

Äåíåæíûé ïåðåâîä. Ïî÷òà ÐîññèèВ Москве обезврежена преступная группировка, занимавшаяся обналичиванием капиталов через «Почту России». Об этом говорится на сайте МВД.

Преступную схему выявили сотрудники главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России. Как оказалось, преступники обналичивали деньги через электронную пересылку почтовых денежных переводов с последующим получением наличных денежных средств через отделения «Почта России».

Всего в группе состояли 15 человек. Руководил незаконной банковской деятельностью 53-летний житель Москвы.

По данным полиции, годовой оборот подпольных банкиров превышал 1 млрд руб.

По факту незаконной банковской деятельности возбуждено уголовное дело.

Сотрудниками полиции проведено 25 обысков в местах жительства и работы подозреваемых, а также в двух офисах «подпольного банка». Изъято более 50 печатей фиктивных организаций.

Решением суда в отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

У партнёров