ЦБ опроверг информацию о планах усилить контроль за денежными переводами физлиц

Центробанк не планирует вводить для банков новую отчетность о переводах между физлицами. Регулятор будет собирать обезличенную информацию при риске использования банков для нелегальных операций онлайн-казино и букмекеров, сообщила пресс-служба ЦБ. «Банк России не планирует вводить новую отчетность для кредитных организаций для контроля за операциями физических лиц. Они касаются противодействия платежам, которые ... Подробнее...

Центробанк с января будет контролировать все денежные переводы между физлицами

Центробанк РФ с января запустит сбор данных у банков обо всех переводах между физическими лицами, сообщает РБК. Эксперты издания считают, что это нужно ЦБ  для борьбы с бизнесом, принимающим оплату на личные карты, нелегальными онлайн-казино и криптообменниками. Банк России разослал кредитным организациям новую форму отчетности о денежных переводах между физическими лицами. ... Подробнее...

ФСБ и МВД дадут право блокировать денежные переводы россиян на 10 дней без решения суда

ФСБ и МВД России дадут право блокировать переводы россиян на десять дней. Делать они это смогут без решения суда. Законопроект с соответствующими изменениями разработал Росфинмониторинг. В документе уточняется, что блокироваться переводы с карт и электронных кошельков будут если операции совершаются с целью оплаты наркотических средств, финансирования терроризма и экстремистской деятельности. Также в документе ... Подробнее...

«ВКонтакте» запустит сервис денежных переводов по привязанной банковской карте

Социальная сеть «ВКонтакте» до конца года запустит сервис денежных переводов, пишет «Известия» со ссылкой на свои источники. Функция будет организована по типу той, что уже есть в «Одноклассниках». Она будет доступна как в веб-версии, так и в мобильных приложениях. Пользователь сможет осуществить перевод денег с помощью любой банковской карты. Причем номер карты ... Подробнее...