Центробанк не планирует вводить для банков новую отчетность о переводах между физлицами. Регулятор будет собирать обезличенную информацию при риске использования банков для нелегальных операций онлайн-казино и букмекеров, сообщила пресс-служба ЦБ. «Банк России не планирует вводить новую отчетность для кредитных организаций для контроля за операциями физических лиц. Они касаются противодействия платежам, которые ... Подробнее...
Денежные переводы
Центробанк РФ с января запустит сбор данных у банков обо всех переводах между физическими лицами, сообщает РБК. Эксперты издания считают, что это нужно ЦБ для борьбы с бизнесом, принимающим оплату на личные карты, нелегальными онлайн-казино и криптообменниками. Банк России разослал кредитным организациям новую форму отчетности о денежных переводах между физическими лицами. ... Подробнее...
ФСБ и МВД России дадут право блокировать переводы россиян на десять дней. Делать они это смогут без решения суда. Законопроект с соответствующими изменениями разработал Росфинмониторинг. В документе уточняется, что блокироваться переводы с карт и электронных кошельков будут если операции совершаются с целью оплаты наркотических средств, финансирования терроризма и экстремистской деятельности. Также в документе ... Подробнее...
Социальная сеть «ВКонтакте» до конца года запустит сервис денежных переводов, пишет «Известия» со ссылкой на свои источники. Функция будет организована по типу той, что уже есть в «Одноклассниках». Она будет доступна как в веб-версии, так и в мобильных приложениях. Пользователь сможет осуществить перевод денег с помощью любой банковской карты. Причем номер карты ... Подробнее...