Россия потребовала от Греции выдать Винника, обвиняемого в США в отмывании денег

Генпрокуратура России повторно затребовала у Греции выдачи россиянина Александра Винника, которого обвинили в США в отмывании денег на криптовалютных биржах, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства. «Генеральная прокуратура России намерена добиваться выдачи Винника А.В. на российскую территорию, 25.12.2017 в министерство юстиции, прозрачности и прав человека Греческой Республики направлено соответствующее обращение», — ... Подробнее...

Чайка попросит Францию о переводе дела Керимова в Россию

Генпрокуратура России подготовила запрос во Францию о рассмотрении дела российского сенатора Сулеймана Керимова в России. Об этом заявил генпрокурор Юрий Чайка, сообщает «Интерфакс». «Существует международный механизм: если гражданин России совершает преступление на территории другой страны, мы вправе затребовать материалы уголовного дела для того, чтобы привлечь этого человека, если он совершил преступление, уже в ... Подробнее...

Франция обвинила Керимова в отмывании денег и неуплате налогов

Российскому олигарху Сулейману Керимову, задержанному во Франции по подозрению в неуплате налогов, предъявили обвинение в суде города Ницца, сообщает  Bloomberg. По данным французского издания, как и предполагали ранее СМИ, обвинение включает в себя отмывание денег и уклонение от уплаты налогов. По словам прокурора Ниццы Жан-Мишеля Прэтра, суммы в деле Керимова исчисляются десятками миллионов ... Подробнее...

OCCRP раскрыла крупную международную схему отмывания «грязных денег» из России

Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) раскрыл крупную международную схему отмывания «грязных денег» из России, пишет немецкая газета Suddeutsche Zeitung. Данные получены в рамках расследования организации, объединяющей более 60 журналистов из 32 стран. Отмечается, что в базе данных расследования есть сведения примерно о 70 тыс. переводах, 662 из которых прошли через получателей — частных лиц и фирмы — в Германии. Так, мюнхенская ... Подробнее...

У субподрядчиков РКС и РКК «Энергия» прошли обыски по делу об отмывании денег

В компаниях-субподрядчиках компаний «Российские космические системы» (РКС) и РКК «Энергия» прошли обыски и изъятия документов. Об этом сообщил Интерфаксу источник в правоохранительных органах. Следственные действия проводились в рамках уголовного дела об отмывании денег и их выводе за рубеж. Оперативники полагают, что были легализованы сотни миллионов рублей, которые потом шли в виде ... Подробнее...

В Петербурге задержана преступная группа, «отмывшая» более 1 млрд рублей из бюджета

В Санкт-Петербурге задержаны 12 человек по подозрению в мошенничестве и отмывании более 1 млрд руб. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России. По данным следователей, в состав преступной группы входило около 20 активных участников. В период с 2011 года по настоящее время они «осуществляли разнонаправленную криминальную деятельность», в которой задействовали «более 70 ... Подробнее...

Экс-министра Скрынник, на которую завели дело об отмывании денег в Швейцарии, исключили из ЕР

Бывший министр сельского хозяйства Елена Скрынник исключена из партии «Единая Россия». Об этом заявил секретарь генсовета партии Сергей Неверов. Неверов пояснил журналистам, что Скрынник была исключена, потому что потеряла связь с партией. По его словам, она  длительное время проживает за рубежом, поэтому, в соответствии с уставом, была исключена из партии. «Основанием ... Подробнее...