В Белоруссии в рамках возбужденных дел по ст.235 УК (легализация средств, добытых преступным путем в особо крупном размере) и ст.243 УК (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере) задержаны 15 топ-менеджеров Белгазпромбанка, в том числе заместители руководителя банка, руководители разного уровня, а также бывшие сотрудники банка, которые сейчас работают в других коммерческих структурах. Как сообщили правоохранители, большинство задержанных сотрудничают со следствием и дают признательные показания.
Как считают в правоохранитьных органах страны, экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико, который ранее объявил о планах участвовать в выборах президента Белоруссии может быть причастен к противоправной деятельности. Комитет госконтроля уточнил, что «речь идет о сложной, давно и хорошо отлаженной схеме денежных махинаций, в серый оборот были вовлечены немалые суммы».
Ранее в четверг в финансовой организации прошли обыски, было изъято более $4 млн, а также ценные бумаги на сумму более $500 тыс. Также при обыске обнаружены и приобщены к материалам дела дигипассы — инструменты, которые позволяет управлять счетами в иностранных банках.
Напомним, Белгазпромбанк входит в группу российского Газпромбанка. «Газпрому» и Газпромбанку принадлежит по 49,8% акций Белгазпромбанка. Госкомимущество Белоруссии владеет 0,097% акций Белгазпромбанка, а ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» — 0,266%.
Газпромбанк и «Газпром» в совместном обращении заявили, что назначение 11 июня Нацбанком Белоруссии нового и.о. председателя правления Белгазпромбанка, а также и. о. его заместителя являются незаконными. По мнению российских компаний, В российской компании отметили, что действия белорусских властей нарушают Договор о Евразийском экономическом союзе. Кроме того, как считают в компаниях, эти действия затрагивают права и интересы российских акционеров белорусского банка, а также интересы клиентов и вкладчиков. Газпромбанк и «Газпром» намерены добиваться защиты своих прав и интересов «всеми доступными правовыми средствами».
