• в России, Финансы 14 марта 2021

    Налоговики с 17 марта получат расширенный доступ к банковским данным россиян

Российские налоговые органы с 17 марта получат расширенный доступ к банковской тайне. Согласно нововведениям, банки должны будут в трехдневный срок со дня получения запроса предоставлять копии паспортов клиентов, копии доверенностей на распоряжение денежными средствам, копии договора на открытие счета и заявления на его закрытие, а также копии карточек с образцами подписей и оттиска печатей.

Кроме того, кредитные организации должны будут предоставлять информацию в электронной форме или на бумажном носителе о бенефициарных владельцах, представителях клиента, а также выгодоприобретателях, включая информацию в отношении отдельных операций или за определенный период. Причем если раньше такие запросы можно было направлять только в рамках налоговых проверок, то теперь – когда угодно.

По замыслу авторов инициативы, эти меры позволят повысить контроль за денежными потоками граждан и организаций — не только об их доходах, но и о расходах, что позволит сделать выводы об объеме возможных недекларируемых доходов.

У партнёров