• 27 декабря 2021 в России, Финансы

    ЦБ опроверг информацию о планах усилить контроль за денежными переводами физлиц

Центробанк не планирует вводить для банков новую отчетность о переводах между физлицами. Регулятор будет собирать обезличенную информацию при риске использования банков для нелегальных операций онлайн-казино и букмекеров, сообщила пресс-служба ЦБ.

«Банк России не планирует вводить новую отчетность для кредитных организаций для контроля за операциями физических лиц. Они касаются противодействия платежам, которые проводятся нелегальным бизнесом в адрес нелегальных онлайн-казино и финпирамид», — сообщила пресс-служба, сообщает ТАСС.

У партнёров