В России вступили в силу поправки к закону «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем». Нововведения коснутся оборота наличных, а также денежных переводов и снятия денег в банкоматах. Речь идет об «антиотмывочном» законе № 115. Поправки усиливают контроль за операциями с наличными на сумму от 600 тысяч рублей. Информация о любых ... Подробнее...
Антиотмывочный закон
Российские банки, пенсионные фонды и страховые компании попросили Центробанк избавиться от устаревших нормы «антиотмывочного» законодательства в рамках «регуляторной гильотины». Собранные предложения отправлены регулятору, сообщает РБК со ссылкой на документ и источники. В частности, Центробанк просят отказаться от 27 норм, осложняющих работу законодательства. В основном эти нормы касаются послаблений в идентификации клиентов ... Подробнее...