OCCRP раскрыла крупную международную схему отмывания «грязных денег» из России

Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) раскрыл крупную международную схему отмывания «грязных денег» из России, пишет немецкая газета Suddeutsche Zeitung. Данные получены в рамках расследования организации, объединяющей более 60 журналистов из 32 стран. Отмечается, что в базе данных расследования есть сведения примерно о 70 тыс. переводах, 662 из которых прошли через получателей — частных лиц и фирмы — в Германии. Так, мюнхенская ... Подробнее...

В Петербурге по обвинению в растрате задержан владелец генподрядчика «Новых Крестов»

В Петербурге по обвинению в растрате задержан владелец «Генеральной строительной корпорации» (ГСК) Виктор Кудрин, являющийся генеральным подрядчиком при строительстве «Новых Крестов», пишет «Фонтанка». В его загородном доме в Юкках и офисе фирмы вечером 17 марта прошли обыски. Обыски проводили оперативники отдела «М» (контроль за правоохранительными структурами) Управления ФСБ по Петербургу и Ленобласти и сотрудники отдела собственной безопасности Управления ФСИН ... Подробнее...

Владелец «ЦентрОбуви» Сергей Ломакин объявлен в розыск

Владельца обувной сети «ЦентрОбувь» Сергея Ломакина объявили в розыск, сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах. «Речь идет о «ЦентрОбуви» и ее акционере Сергее Ломакине. Дело возбуждено в связи с невыплатой крупных кредитов Газпромбанку. Следствие подозревает, что средства, выданные в качестве кредитов на обеспечение работы торговой сети, были мошенническим путем направлены ... Подробнее...

Топ-менеджерам «Реновы» предъявлены обвинения в даче взятки

Следственный комитет предъявил обвинения председателю совета директоров ПАО «Т Плюс» Евгению Ольховику и генеральному директору ПАО «Т Плюс» Борису Вайнзихеру. Об этом говорится в пресс-релизе группы компаний «Ренова». Ранее источники СМИ сообщали, что Ольховику и Вайнзихеру предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 291 УК России (дача взятки в особо крупном размере). В пресс-релизе ... Подробнее...

Задержанные топ-менеджеры «Реновы» доставлены в Коми для следственных действий

Задержанные по уголовному делу о даче взяток топ-менеджеры группы «Ренова» Евгений Ольховик и Борис Вайнзихер доставлены в Коми для проведения следственных действий, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. По данным издания, подозреваемых в сопровождении сотрудников спецназа и ФСБ посадили в машины, которые направились к региональному следственному управлению Следственного комитета России. Отмечается, что в ближайшее ... Подробнее...

Владелец завода «Красный Октябрь» заочно арестован по делу о хищении кредита в $65 млн

Владелец Волгоградского металлургического завода «Красный Октябрь» Дмитрий Герасименко арестован заочно. Об этом в субботу, 20 августа, пишет «КоммерсантЪ», со ссылкой на собственные источники. Бизнесмен подозревается в причастности к хищению кредита в размере 65 млн долларов, выданного в 2007-2009 годах ВТБ на пополнение оборотных средств предприятия. Вскоре после получения кредита, пишет издание, ЗАО ... Подробнее...

Глава РАО Федотов, обвиняемый в мошенничестве на 500 млн руб, заключил сделку со следствием

Генеральный директор Российского авторского общества (РАО) Сергей Федотов заключил сделку со следствием по делу о мошенничестве с недвижимостью, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник, знакомый с расследованием. Адвокаты Федотова отказались комментировать данную информацию, сославшись на подписку о неразглашении тайны следствия. Кроме того, защита главы РАО Федотова допустила появление в деле новых фигурантов. Таганский суд ... Подробнее...

Глава «Интарсии» объявлен в розыск за хищение 600 млн рублей при реставрации Дома со львами

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по подозрению в хищении 600 млн рублей при реставрации Дома со львами на Вознесенском проспекте. Об этом сообщает Главное следственное управление. В связи с данным делом президент реставрационного гиганта — группы компаний «Интарсия» - Виктор Смирнов объявлен в розыск; его заместитель Дмитрий Соколов 27 июля помещен под домашний арест. По ... Подробнее...

Глава «Энергостройинвеста» объявлен в розыск за мошенничество с кредитами

Глава ГК «Энергостройинвест-холдинг» (ЭСИХ) Антон Зингаревич объявлен в федеральный розыск. Ему также заочно предъявили обвинение в мошенничестве с кредитом, пишет «Коммерсантъ». Ранее стало известно, что Следственный департамент МВД возбудил уголовное дело в отношении бизнесмена. Зингаревича и генерального директора компании Константина Шишкина подозревают в мошенническом хищении на общую сумму 2,5 млрд руб. ... Подробнее...

Прекращено уголовное дело против Евтушенкова о хищении акций «Башнефти»

Уголовное дело в отношении мажоритарного акционера АФК «Система» Владимира Евтушенкова прекращено. Об этом говорится в сообщении АФК «Система». «Уголовное дело в отношении мажоритарного акционера и председателя совета директоров АФК «Система» Владимира Петровича Евтушенкова по факту приобретения акций предприятий, входящих в топливно-энергетический комплекс Республики Башкортостан, прекращено в связи с отсутствием состава преступления», — говорится ... Подробнее...