Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) раскрыл крупную международную схему отмывания «грязных денег» из России, пишет немецкая газета Suddeutsche Zeitung. Данные получены в рамках расследования организации, объединяющей более 60 журналистов из 32 стран. Отмечается, что в базе данных расследования есть сведения примерно о 70 тыс. переводах, 662 из которых прошли через получателей — частных лиц и фирмы — в Германии. Так, мюнхенская ... Подробнее...
Бизнес-преступность
В Петербурге по обвинению в растрате задержан владелец «Генеральной строительной корпорации» (ГСК) Виктор Кудрин, являющийся генеральным подрядчиком при строительстве «Новых Крестов», пишет «Фонтанка». В его загородном доме в Юкках и офисе фирмы вечером 17 марта прошли обыски. Обыски проводили оперативники отдела «М» (контроль за правоохранительными структурами) Управления ФСБ по Петербургу и Ленобласти и сотрудники отдела собственной безопасности Управления ФСИН ... Подробнее...
Владельца обувной сети «ЦентрОбувь» Сергея Ломакина объявили в розыск, сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах. «Речь идет о «ЦентрОбуви» и ее акционере Сергее Ломакине. Дело возбуждено в связи с невыплатой крупных кредитов Газпромбанку. Следствие подозревает, что средства, выданные в качестве кредитов на обеспечение работы торговой сети, были мошенническим путем направлены ... Подробнее...
Следственный комитет предъявил обвинения председателю совета директоров ПАО «Т Плюс» Евгению Ольховику и генеральному директору ПАО «Т Плюс» Борису Вайнзихеру. Об этом говорится в пресс-релизе группы компаний «Ренова». Ранее источники СМИ сообщали, что Ольховику и Вайнзихеру предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 291 УК России (дача взятки в особо крупном размере). В пресс-релизе ... Подробнее...
Задержанные по уголовному делу о даче взяток топ-менеджеры группы «Ренова» Евгений Ольховик и Борис Вайнзихер доставлены в Коми для проведения следственных действий, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. По данным издания, подозреваемых в сопровождении сотрудников спецназа и ФСБ посадили в машины, которые направились к региональному следственному управлению Следственного комитета России. Отмечается, что в ближайшее ... Подробнее...
Владелец Волгоградского металлургического завода «Красный Октябрь» Дмитрий Герасименко арестован заочно. Об этом в субботу, 20 августа, пишет «КоммерсантЪ», со ссылкой на собственные источники. Бизнесмен подозревается в причастности к хищению кредита в размере 65 млн долларов, выданного в 2007-2009 годах ВТБ на пополнение оборотных средств предприятия. Вскоре после получения кредита, пишет издание, ЗАО ... Подробнее...
Генеральный директор Российского авторского общества (РАО) Сергей Федотов заключил сделку со следствием по делу о мошенничестве с недвижимостью, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник, знакомый с расследованием. Адвокаты Федотова отказались комментировать данную информацию, сославшись на подписку о неразглашении тайны следствия. Кроме того, защита главы РАО Федотова допустила появление в деле новых фигурантов. Таганский суд ... Подробнее...
В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по подозрению в хищении 600 млн рублей при реставрации Дома со львами на Вознесенском проспекте. Об этом сообщает Главное следственное управление. В связи с данным делом президент реставрационного гиганта — группы компаний «Интарсия» - Виктор Смирнов объявлен в розыск; его заместитель Дмитрий Соколов 27 июля помещен под домашний арест. По ... Подробнее...
Глава ГК «Энергостройинвест-холдинг» (ЭСИХ) Антон Зингаревич объявлен в федеральный розыск. Ему также заочно предъявили обвинение в мошенничестве с кредитом, пишет «Коммерсантъ». Ранее стало известно, что Следственный департамент МВД возбудил уголовное дело в отношении бизнесмена. Зингаревича и генерального директора компании Константина Шишкина подозревают в мошенническом хищении на общую сумму 2,5 млрд руб. ... Подробнее...
Уголовное дело в отношении мажоритарного акционера АФК «Система» Владимира Евтушенкова прекращено. Об этом говорится в сообщении АФК «Система». «Уголовное дело в отношении мажоритарного акционера и председателя совета директоров АФК «Система» Владимира Петровича Евтушенкова по факту приобретения акций предприятий, входящих в топливно-энергетический комплекс Республики Башкортостан, прекращено в связи с отсутствием состава преступления», — говорится ... Подробнее...