Бывший заместитель главы Минстроя и экс-владелец компании «Спецтрансстрой» Юрий Рейльян арестован. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в силовых структурах. По информации источника, на прошлой неделе Рейльяна доставили в Иркутск в рамках следствия. Кроме того, в подрядных организациях, связанных с бизнесменом, проводились обыски. В Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре подтвердили, что Рейльян находится в иркутском следственном ... Подробнее...
Мошенничество
Бывшего вице-президента группы ПИК Александра Лефеля задержали в Москве, следствие попросило его арестовать. Об этом сообщили в Тверском районном суде Москвы. Заявление против Лефеля было подано группой ПИК, откуда он был уволен в апреле 2019 года. Представитель ГК ПИК заявил, что компания оценивает ущерб в 100 млн руб. Согласно карточке дела, Лефелю ... Подробнее...
Бывшая заместитель главы Минпросвещения Марина Ракова после допроса, продолжавшегося, по ее словам, до четырех утра, была помещена в изолятор временного содержания (ИВС). Ранее Ракова заявила, что сама пришла к следователю и не скрывалась от следствия. Чиновница не признаёт свою вину по уголовному делу о крупном мошенничестве. Накануне стало известно, что Ракову уволили из ... Подробнее...
Экс-замминистра просвещения и теперь уже бывшая вице-президент Сбербанка Марина Ракова задержана, сообщает пресс-центр МВД. В настоящее время чиновница находится в Главном следственном управлении ГУМВД по Москве, с ней проводят следственные действия, сообщили в ведомстве. По данным Telegram-канала 112, Ракова явилась в полицию сама, это подтверждает источник «Коммерсанта». Источник ТАСС в правоохранительных органах ... Подробнее...
Подозреваемая в хищении 50 млн рублей вице-президент Сбербанка и экс-замминистра Минпросвещения Марина Ракова объявлена в федеральный розыск, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на собственные источники. Чиновнице заочно предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Накануне, 30 сентября, в Москве по делу Раковой арестованы два топ-менеджера «Сбера», сообщили в Тверском районном суде Москвы. ... Подробнее...
Вице-президент Сбербанка и экс-заминистра Минпросвещения Марина Ракова, которую подозревают в хищении 50 млн руб., не явилась на допрос, сообщают источники СМИ. По их данным, Ракова выключила телефоны, покинула место жительства и не выходит на связь даже с родственниками, цитирует слова своего источника РИА Новости. В августе против Раковой было возбуждено уголовное ... Подробнее...
Бывшему заместителю председателя правительства Крыма Евгению Кабанову предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК («Мошенничество»), он арестован, сообщает «Крыминформ». Речь идет о хищении бюджетных средств на 57,5 млн руб. С ноября 2018 года Кабанов курировал федеральную целевую программу социально-экономического развития Крыма. По данным правоохранителей, уголовное дело касается «строительства водовода от Ивановского ... Подробнее...
Компанию Trump Organization, управляющую активами экс-президента США Дональда Трампа, обвинили в мошенничестве, преступном сговоре и подделке документов, а ее финдиректора Аллена Вайссельберга — в неуплате $1,76 млн налогов и сокрытии налоговой информации. Менеджера отпустили под подписку о невыезде. Дело заведено окружной прокуратурой Манхэттена, сообщает CNN. В выдвинутом прокуратурой обвинении говорится, ... Подробнее...
Потерпевшие попросили взыскать более 16,5 млрд рублей с экс-начальника отдела управления "К" ФСБ России полковника Кирилла Черкалина. СК считает его причастным к мошенничеству на 490 миллионов рублей и получении взятки в 850 тысяч долларов. Заседание проходит в понедельник в Московском гарнизонном военном суде. По этому делу кроме Черкалина проходят еще два ... Подробнее...
В Петербурге проходят обыски проводятся в офисе «Строительно-монтажного треста №1», возбуждено уголовное дело о крупном мошенничестве. Следственные мероприятия проходили в рамках уголовного производства по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество). Это подтвердила СМИ пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ. По данным «Фонтанки», в уголовном деле по ч. 4 ... Подробнее...