В Испании отпущены из заключения четверо фигурантов дела об отмывании денег «русской мафией». Около месяца они провели в испанской тюрьме. Всем четверым запретили покидать территорию Испании, их паспорта изъяты. Как уточняет агентство, большинство фигурантов так и не дали показания. В числе выпущенных на свободу - юрист Алексей Широков, которого газета El ... Подробнее...
Отмывание денег
Полиция Испании назвала имена четырех задержанных бизнесменов из России, которых обвиняют в причастности к русской мафии. Об этом сообщили испанские газеты El Pais и ABC. Среди задержанных - 50-летний юрист русского происхождения Алексей Широков, его подозревают в оказании нелегальных юридических услуг. Газета называет его «королем отмывания». Второй задержанный - некий Митюрев, ... Подробнее...
Международный расследовательский проект журналистов «Кассандра», в котором участвуют более ста СМИ из 88 стран, в том числе ICIJ, BuzzFeed, OCCRP, опубликовал итоги изучения секретных документов финансовой разведки США (FinCEN). Часть документов, касающихся России, опубликовал портал «Важные истории», сотрудничающий с международной группой расследователей. В списки сомнительных с точки зрения FinCEN финансовых операций ... Подробнее...
Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) раскрыл крупную международную схему отмывания «грязных денег» из России, пишет немецкая газета Suddeutsche Zeitung. Данные получены в рамках расследования организации, объединяющей более 60 журналистов из 32 стран. Отмечается, что в базе данных расследования есть сведения примерно о 70 тыс. переводах, 662 из которых прошли через получателей — частных лиц и фирмы — в Германии. Так, мюнхенская ... Подробнее...
В компаниях-субподрядчиках компаний «Российские космические системы» (РКС) и РКК «Энергия» прошли обыски и изъятия документов. Об этом сообщил Интерфаксу источник в правоохранительных органах. Следственные действия проводились в рамках уголовного дела об отмывании денег и их выводе за рубеж. Оперативники полагают, что были легализованы сотни миллионов рублей, которые потом шли в виде ... Подробнее...
В Санкт-Петербурге задержаны 12 человек по подозрению в мошенничестве и отмывании более 1 млрд руб. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России. По данным следователей, в состав преступной группы входило около 20 активных участников. В период с 2011 года по настоящее время они «осуществляли разнонаправленную криминальную деятельность», в которой задействовали «более 70 ... Подробнее...
Бывший министр сельского хозяйства Елена Скрынник исключена из партии «Единая Россия». Об этом заявил секретарь генсовета партии Сергей Неверов. Неверов пояснил журналистам, что Скрынник была исключена, потому что потеряла связь с партией. По его словам, она длительное время проживает за рубежом, поэтому, в соответствии с уставом, была исключена из партии. «Основанием ... Подробнее...