Молдавский политик, бизнесмен и олигарх Владимир Плахотнюк вместе с сообщниками незаконно вывел из России 37 млрд руб. Об этом сообщили в пресс-центре МВД России. По данным правоохранителей, граждане России и Молдавии создали международное преступное сообщество, которое осуществляло «крупномасштабные незаконные валютные операции». Организаторами противоправной деятельности были имеющие гражданство России Владимир Плахотнюк и Вячеслав Платон. Как ... Подробнее...
Вывод денег за рубеж
В Санкт-Петербурге полиция и ФСБ проводят обыски по делу о выводе за рубеж около 700 млрд рублей, передает «Фонтанка.ру». По информации издания, обыски проходят как в частных квартирах, так и в офисах бизнес-центров. Они начались еще 4 апреля и продлятся до 6 апреля. Ранее сообщалось, что министерство внутренних дел раскрыло список банков, которые участвовали ... Подробнее...
Оперативники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и следователи ГСУ столичного полицейского главка раскрыли крупную аферу по незаконному выводу за рубеж более 1 миллиарда рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД. Среди подозреваемых руководители ряда фирм-однодневок, а также действующие и бывшие топ-менеджеры двух столичных кредитно-финансовых учреждений, говорится в сообщении. По ... Подробнее...