• 28 марта 2017 в России, Власть

    Медведев распорядился внести законопроект о борьбе с отмыванием доходов

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму проекта закона о совершенствовании правового регулирования в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем в части аудиторской деятельности. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

«Внести в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона «О внесении изменений в статьи 71 и 73 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и статью 13 Федерального закона «Об аудиторской деятельности»», — говорится в распоряжении.

В частности, законодательная инициатива предполагает установление обязанности для аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов уведомлять уполномоченный федеральный орган исполнительной власти о сделках или финансовых операциях аудируемого лица при наличии оснований полагать, что операции могли быть совершены в целях легализации доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

в России

У партнёров