Бывших руководителей столичного банка подозревают в совершении преступления, предусмотренного  частью 4 статьи 174.1 УК РФ — легализация денежных средств, полученных преступным путем.

В период 2008–2011 годов Бородин и Акулинин, используя свое служебное положение, организовали перечисление с корреспондентского счета ОАО «Банк Москвы» не менее 50 млрд руб. на счета подконтрольных коммерческих компаний, зарегистрированных на территории Кипра.

В дальнейшем обвиняемые легализовывали денежные средства через аффилированные с ними компании и таким образом совершили незаконные финансовые операции на сумму более 623 млн руб.

Следователи считают, что к совершению мошенничества причастны бывшие руководители и сотрудники структурных подразделений банка.