• в России, Финансы 21 октября 2019

    Банки попросили ЦБ смягчить «антиотмывочный» закон

Российские банки, пенсионные фонды и страховые компании попросили Центробанк избавиться от устаревших нормы «антиотмывочного» законодательства в рамках «регуляторной гильотины». Собранные предложения отправлены регулятору, сообщает РБК со ссылкой на документ и источники.

В частности, Центробанк просят отказаться от 27 норм, осложняющих работу законодательства. В основном эти нормы касаются послаблений в идентификации клиентов и запроса документов. Финансовые организации не хотят определять бенефициаров мелких транзакций и платежей ЖКХ и запрашивать у иностранцев миграционные карты. Кроме того, участники рынка просят убрать из числа субъектов «антиотмывочного» закона страховые компании, не занимающиеся страхованием жизни.

Речь идет об основном «антиотмывочном» законе 115-ФЗ (о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма), а также восьми дополнительных положениях к нему и указаниях ЦБ. По данным источников, ЦБ уже получил предложения и планирует их рассмотреть.

в России

У партнёров