В схеме по отмыванию денег из России участвовали 17 крупнейших банков Великобритании

В международной схеме по отмыванию денег из России участвовали 17 крупнейших банков Великобритании, пишет The Guardian.

Среди них такие крупные финансовые учреждения, как HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays, Coutts. По информации издания, через эти британские банки прошли почти 740 млн отмытых долларов.

Издание отмечает, что в период с 2010 по 2014 год в рамках этой схемы из России было выведено почти $20 млрд, при этом сумма может достигать и $80 млрд.

Следователи выясняют, кто из состоятельных и политически влиятельных россиян принимал участие в схеме, которую The Guardian называет «Всемирная прачечная» и в рамках которой деньги переводились из России сначала в банки Молдавии и Латвии, а затем уже направлялись в британские и американские банки.

По оценкам правоохранителей, в схеме участвуют около 500 человек.

Поделиться